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O papel do contabilista na prevenção do branqueamento de capitais no Equador

O papel do contabilista na prevenção do branqueamento de capitais no Equador

Basantez Sánchez, Jenny Esthefanía

Paperback

General Law

ISBN10: 6209020704
ISBN13: 9786209020704
Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento
Published: Sep 4 2025
Pages: 188
Weight: 0.57
Height: 0.43 Width: 6.00 Depth: 9.00
Language: Portuguese
Este livro examina o papel estratégico do contabilista na prevenção, deteção e denúncia do branqueamento de capitais no contexto equatoriano. Analisa, de forma técnica, ética e normativa, as bases do crime, a sua evolução ao longo da história, os tipos mais comuns, a sua relação com crimes anteriores, como a corrupção e o tráfico de droga, e os seus efeitos na economia, na sociedade e nos impostos. O livro aborda o quadro legal vigente no Equador, o cumprimento das obrigações de prevenção, a utilização de relatórios para a Unidade de Análise Económica e Financeira (UAFE) e o desenvolvimento de competências profissionais que permitem ao contabilista tornar-se uma peça-chave no sistema de combate ao branqueamento de capitais. Com casos reais, análise doutrinária e referências actualizadas, o texto é um guia essencial para contabilistas, auditores, estudantes, académicos e autoridades empenhadas na transparência financeira e no reforço institucional face à criminalidade económica.

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